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冒充公檢法詐騙留學生二百萬元

時間:2025-07-02 15:18:29|來源:法治日報|點擊量:602

本報訊 記者 丁國鋒 通訊員 周涵 玄曉霞

借助技術將境外號碼偽裝成國內(nèi)政法機關的座機號碼,再偽造文書和電子公章冒充國內(nèi)公檢法人員,以“涉案需繳納保證金”為由騙取留學生轉(zhuǎn)賬,到賬后立即通過虛擬貨幣交易洗錢。這是近日江蘇省江陰市人民檢察院在辦案過程中發(fā)現(xiàn)的新型詐騙手段,手法隱蔽、涉案金額巨大,已對海外留學生群體財產(chǎn)安全構成嚴重威脅。

“來電顯示是+8696110,對方還先給我上了反詐課。”在英國留學的李某接到一通電話,對方自稱是北京市反詐中心民警,稱李某名下一張在北京大興機場辦理的手機卡發(fā)送了300余條詐騙短信,已被公安機關監(jiān)控。

因確實曾在大興機場停留過,加上來電號碼帶有“96110”官方標識,李某逐漸放松警惕。隨后,對方要求李某下載Skype和Telegram軟件,并稱其涉嫌“×××跨國洗錢案”,其在北京辦理的中國工商銀行卡在搜查時被查獲,人證物證確鑿,還通過Telegram發(fā)來了“北京某營業(yè)廳監(jiān)控截圖”“300余條短信發(fā)送記錄”等“涉案證據(jù)”。

緊接著,另一名自稱“刑偵隊馮隊長”的人對李某進行線上“審訊”,要求其簽署“保密協(xié)議”,卸載常用軟件,不得查詢?nèi)魏蜗嚓P敏感詞匯,否則將被犯罪分子發(fā)現(xiàn),危及安全。對方還發(fā)來偽造的《監(jiān)視居住決定書》,要求李某每日視頻匯報行程并報備所有電子設備操作記錄,包括每一筆花費及所有聊天記錄。

不久后,李某等來了“馮隊長”的好消息,稱可幫其爭取“境外優(yōu)先調(diào)查”,以便李某在國外繼續(xù)學業(yè),不用被遣返回國進看守所,但需先向“銀監(jiān)局”繳納100萬元“保證金”。“馮隊長”還詢問了李某父母的工作信息,教唆其以“考博資格審查需驗資”為由向父母要錢。

李某分兩次將100萬元轉(zhuǎn)入指定賬戶后,對方承諾將代其出庭,且勝訴希望很大。然而一周后,“馮隊長”又稱庭上出現(xiàn)不利“新證人”需繼續(xù)配合調(diào)查。半月后,一名“檢察官助理”聯(lián)系李某,以“提供財力證明可洗清嫌疑”為名,誘騙其再次轉(zhuǎn)賬100萬元,并稱“一周后退回”。

李某遂以“幫助在銀行工作的同學完成流水任務”為由,再次向父母索要100萬元,分兩筆50萬元轉(zhuǎn)出。直至約定還款日對方卻失聯(lián),李某方覺異常。得知實情后,李某母親遂至江陰市公安局報案。

警方當日立案偵查,發(fā)現(xiàn)其中100萬元流向一張中國郵政儲蓄銀行卡,開卡人系劉某。2024年5月,劉某在湖北武漢被抓獲。

經(jīng)查,2024年5月期間,劉某為謀取非法利益,明知上線實施信息網(wǎng)絡犯罪活動,仍提供名下銀行卡幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡犯罪資金。該銀行卡流水共計140余萬元,其中100萬元系網(wǎng)絡詐騙贓款。案發(fā)后,犯罪嫌疑人劉某退賠被害人損失人民幣1萬元。最終,經(jīng)江陰市檢察院提起公訴,法院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,判處劉某拘役四個月,并處罰金人民幣二千元。

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