全媒體記者 ：熊麗君 通訊員 :王蓓

為強(qiáng)化全員反洗錢(qián)合規(guī)意識(shí)，加強(qiáng)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，近日，中華財(cái)險(xiǎn)駐馬店中支利用晨會(huì)組織反洗錢(qián)案例警示教育，中支機(jī)關(guān)全體人員現(xiàn)場(chǎng)參加，各縣公司視頻參會(huì)。

會(huì)上，人事行政部經(jīng)理結(jié)合監(jiān)管部門(mén)最新通報(bào)案例，通過(guò)“案例剖析+實(shí)操解讀”的形式，圍繞近期反洗錢(qián)處罰案例中客戶身份識(shí)別、保存客戶身份資料和交易記錄、大額交易及可疑交易報(bào)告、與身份不明客戶交易等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行深入解讀，并結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際對(duì)保費(fèi)轉(zhuǎn)賬、退保、理賠支付等反洗錢(qián)工作要求進(jìn)行了總結(jié)。

此次反洗錢(qián)案例教育，有效提升了全員反洗錢(qián)責(zé)任意識(shí)和實(shí)操能力，下一步，中華財(cái)險(xiǎn)駐馬店中支將持續(xù)壓實(shí)合規(guī)責(zé)任，構(gòu)建反洗錢(qián)常態(tài)化培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，筑牢風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)第一道防線。

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